¿Cuál es la incidencia o irregularidad?
¿Cómo, cuándo y dónde sucedió, sucede u sucederá la incidencia?
¿Quiénes son la personas o empresas involucradas, o testigos de la incidencia?
¿Cuántas veces ocurrió la incidencia?
¿Qué habría originado o motivado la ocurrencia de esta incidencia?
¿Hubo, hay o habrá dolo económico en perjuicio de la compañía? Detalle
Si existen pruebas ¿Dónde podemos consultarlas?